Tagesordnung und Beschlussvorschläge Tagesordnung und Beschlussvorschläge
zur 4. ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert Niederösterreich – Wien AG am 21. August 2025
- Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024
- Bericht des Aufsichtsrates
- Bericht 2024 und Entwicklungsziele für 2025 durch den Vorstand samt Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
- Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Zu TOP 2:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2024
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2024 am 11. Juli 2025 gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2024 zum 31. Dezember 2024 beträgt € 20 022,95. Der Bilanzverlust von € 302 176,56 wird auf neue Rechnung 2025 vorzutragen sein.
Der geprüfte Jahresabschluss der Regionalwert Niederösterreich – Wien AG samt Lagebericht des Vorstandes, sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen einen Monat vor der HV am Sitz der Gesellschaft (Litzendorf 10, 3643 Maria Laach) zur Einsicht auf und sind hier online abrufbar: Prüfbericht Jahresabschluss, Vorstandsbericht, Bericht des Aufsichtsrates
Zu TOP 4:
Der Vorstand und der Aussichtsrat schlagen vor, den Beschluss zu fassen, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
Zu TOP 5:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: „Dem Vorstand der Regionalwert Niederösterreich – Wien AG wird für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt.“
Zu TOP 6:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: „Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Regionalwert Niederösterreich – Wien AG wird für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung erteilt.“
Zu TOP 7:
7a Abstimmung über die Anzahl der zu wählenden Aufsichtsräte
Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 11 Abs. 1 der Satzung der REGIONALWERT Niederösterreich – Wien AG aus mindestens drei und höchstens sieben gewählten Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. Frau Olivia Herzog MSc scheidet mit dem Tag der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, in der Hauptversammlung wieder ein Mitglied zu wählen, sodass sich der Aufsichtsrat nach der Wahl wieder aus vier Mitgliedern zusammensetzt.
7b Abstimmung über die Wahl in den Aufsichtsrat (Personen)
Der Aufsichtsrat schlägt vor, in der heutigen Hauptversammlung Frau Mag. Helena Bergthaler MSc als neues Mitglied zu wählen.
Somit würde sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammensetzen:
1) Kurt Farasin, Aufsichtsratsvorsitzender
2) Mag. Johannes Fries, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
3) Helga Wagesreither
4) Mag. Helena Bergthaler MSc
Die vorgeschlagene Kandidatin hat eine Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG bezüglich ihrer fachlichen Qualifikationen und ihrer beruflichen und vergleichbaren Funktionen sowie betreffend die Besorgnis der Befangenheit abgegeben.
Zu TOP 8:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: „Zum Abschlussprüfer der Regionalwert Niederösterreich – Wien AG für das Jahr 2025 wird die extra Wirtschaftsprüfungs- & SteuerberatungsgmbH, Hofmühlgasse 13/1/11, 1060 Wien, mit dem Bürostandort Anton Zöhrer Straße 16, 3550 Langenlois, bestellt.“
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